Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık yoluyla elde edilen suç gelirlerini, kurdukları paravan şirketler ve başkaları adına açılmış banka hesapları üzerinden sisteme soktukları belirtildi.
Yapılan incelemelerde; suç gelirlerinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği, bir kısmının ise nakit çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı
tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 20 araç, 9 arsa, 4 iş yeri ve 13 mesken olmak üzere çok sayıda mal varlığına el koyuldu. Toplamda 58 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Savcılık açıklamasında, dosyanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü vurgulandı. Organizasyonun boyutunun her dalgada genişlediği vurgulandı.
13 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlar; İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat illerinde gerçekleşti.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceği, yeni gözaltı ve el koyma kararlarının gündeme gelebileceği ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi